根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事B体育官网 B体育网址会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 √是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：1.石家庄科林电气股份有限公司；2.石家庄科林电气设备有限公司；3.石家庄科林电力设计院有限公司；4.天津科林电气有限公司；5.石家庄科林新能源科技有限公司；6.石家庄科林智控科技有限公司；7.石家庄科林恒昇电子科技有限公司；8.灵寿县科B体育网页版 B体育官网入口林新能源科技有限公司；9.石家庄泰达电气设备有限公司；10.KELIN INTERNATIONAL PTE.LTD ；11.石家庄科林物联网科技有限公司；12.石家庄科林云能信息科技有限公司；13.石家庄慧谷企业管理有限公司；14. 石家庄科小蓝能源科技有限公司

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、工程项目、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

　　资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、工程项目、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、子公司管理。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：为更加完善内部控制评价标准，公司将确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准中的“资产总额潜在错报”指标调整为“净资产潜在错报”，并将缺陷定量标准由错报额占资产总额的8%、5%调整为占净资产的5%、3%；除该指标调整外，其他定性、定量标准不变。

　　①控制环境无效②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失 和不利影响③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的④董事会或其授 权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效

　　①未依照公认会计准则选择和应用会计政策②未建立反舞弊程序和控制措施 ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标

　　①决策程序导致重大失误②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效 的补偿性控制③中高级管理人员和高级技术人员流失严重④内部控制评价的结 果特别是重大缺陷未得到整改⑤其他对公司产生重大负面影响的情形

　　①决策程序导致出现一般性失误②重要业务制度或系统存在缺陷③关键岗位 业务人员流失严重④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改⑤其他对 公司产生较大负面影响的情形

　　①决策程序效率不高②一般业务制度或系统存在缺陷③一B体育网页版 B体育官网入口般岗位业务人员流 失严重④一般缺陷未得到整改

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷