本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购物资、采购燃料、销售商品、接受劳务等关联交易。据初步统计，公司2023年日常关联交易实际发生金额约为927,064万元（实际数据以公司2023年度审计报告为准），未超过1,691,839万元的预计总额。预计公司2024年日常关联交易总额约为1,156,844万元。

　　经全体独立董事一致同意，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》，公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对该议案进行了审议并发表了意见。公司于2024年2月22日召开第十届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》，参与会议的4名关联董事王冬、王强、刘晋冀、朱振刚回避了表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源集团将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　2024年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约为1,156,844万元，详见下表：

　　交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额

　　国家能源集团下属其他单位 接受劳务 协商定价 2,500 0 1,983

　　公司2023年与国家能源集团及其下属单位发生的日常关联交易总金额约为927,064万元（初步统计数据，实际数据以公司2023年度审计报告为准），详见下表：

　　交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例（％） 实际发生额与预计金额差异（％） 披露日期及索引

　　1.采购物资关联交易中，与国能配送实际发生金额与预计额差异率较大，主要原因是由于光伏组件年度集中采购到期后，国能配送将光伏组件从电商采购平台下架，2023年5月份之后公司光伏组件的采购方式改为自行组织招标采购，导致向国能配送采购金额低于预计数较多。

　　2.采购燃料关联交易中，向国能销售采购燃料实际发生金额与预计额差异率较大，主要原因为：一是2023年煤炭市场整体相对宽松，向国能销售采购的电煤长协价格B体育官网 B体育网址低于预期；二是对其现货询价的采购量低于预期。

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 3.采购燃料关联交易中，与国能航运实际发生金额与预计额差异率较大，主要因年度江段运输市场运力偏宽松，导致国能航运的整体煤炭运输价格低于预期。

　　4.接受劳务关联交易中，与电科院实际发生金额与预计额差异率较大，主要是公司部分技改检修项目推迟，导致与电科院发生的技术服务金额低于预计数较多。

　　主营业务：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

　　国家能源集团为公司控股股东，持有本公司股权比例为67.5％，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。

　　国家能源集团是经国务院批准成立的以煤炭、发电为主的综合性能源集团，世界500强企业。财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（二）国能（北京）配送中心有限公司（现已更名为国能易购北京科技有限公司，简称国能易购）

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；电气设备销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；日用品销售；家具销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；供应链管理服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电气信号设备装置销售；电池销售；商务代理代办服务；照相机及器材销售；通讯设备销售；玩具销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；钟表销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；计算机及办公设备维修；电动自行车销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。

　　国能易购为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能易购财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；技术开发、技术咨询、技术服务。

　　国能销售为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；经济信息咨询。

　　国能煤炭为国家能源集团设立的分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。

　　国能煤炭财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险

　　主营业务：经营范围包括港口装卸、仓储服务，揽货、租船，从事海上、航空、陆路国际货运代理业务，主要从事沿海（筹）、长江干流及支流、省际普通货物运输。

　　截至2023年末财务数据（未经审计）：总资产13,384.40万元，净资产11,997.85万元，主营业务收入103,659.88万元，净利润1,533.97万元。

　　国能航运为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　国能航运财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营）；化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训；疗养；供暖。

　　截止2023年末财务数据（未经审计）：总资产3,984,600万元，净资产1,714,500万元，主营业务收入2,132,400万元，净利润378,200万元

　　新疆能源为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　新疆能源财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：环保设施安装、调试、运营、维修及销售；机械电器设备、建筑材料、化工材料（不含化学危禁品）销售。

　　主要股东及其持股比例：国能龙源环保有限公司70％，北京博奇电力科技有限公司30%。

　　截止2023年末财务数据（未经审计）：总资产24,875.48万元，净资产20,143.16万元，主营业务收入26,968.03万元，净利润3,647.16万元。

　　龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　龙源博奇财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司80%，国家能源集团长源电力股份有限公司20%。

　　截止2023年末财务数据（未经审计）：总资产13,057.84万元，净资产-30,142.25万元，主营业务收入1,818.10万元，净利润47.38万元。

　　武汉燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　武汉燃料财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法正常履约的风险较小。

　　主营业务：期刊出版；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全评价业务；检验检测服务；特种设备检验检测；出版物印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护监测；水环境污染防治服务；标准化服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；科技推广和应用服务；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

　　截止2023年末财务数据（未经审计）：总资产109,412.63万元，净资产93,746.116万元，主营业务收入51,102.05万元，净利润5,287.21万元。

　　电科院为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

　　电科院财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　1.国能配送（现已更名为国能易购北京科技有限公司，以下简称国能易购）作为控股股东授权的物资经营和管理机构，对一定规模的设备、材料和物资实行统一打捆招标，对部分物资实行统一询价、集中配送。公司向其采购物资的价格通过其公开招标或询价确定。

　　2.公司所属火电企业向关联方国能销售、国能煤炭、新疆能源采购煤炭的价格，对应年度合同采购部分，执行国家电煤中长协定价政策；对应现货采购部分，通过电子商务平台公开挂网询价。

　　3.公司所属火电企业向关联方国能航运采购煤炭的运输服务价格，通过电子商务平台公开挂网询价。

　　4.根据公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川发电）、国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）与龙源博奇签署的《烟气脱硫、脱硝特许经营合同》《脱硫、脱硝特许经营相关费用价格协议》，龙源博奇需支付脱硫脱硝设备使用的水电热费用，其中电价参考湖北省工业用电电价，水价参考湖北省工业用水价格，热价参考汉川发电市场销售热价确定。龙源博奇获得的脱硫脱销电价收益由汉川发电、汉川一发代收代付，公司不与龙源博奇实际发生电价结算，上述代收代付电价不再纳入日常关联交易预计范围。

　　5.武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务及中转仓储服务，收费标准参考国内其他发电集团和中转港的平均收费水平确定。

　　6.电科院的技术监督费按1.2元/KW的标准支付，其他技术服务项目的定价遵循市场价格。

　　7.公司所属子公司委托原厂商智深公司负责火电机组DCS系统更新及升级改造，项目收费标准参照市场行情和国内其他发电集团设备供应和技术服务的平均收费水平确定。由于上述DCS升级改造项目已于2023年实施完毕，该项关联交易不再纳入2024年度日常关联交易预计范围。

　　8.由于采购结算方式发生变更，国能信息提供的信息系统运维服务改为在国能易购的电商采购平台直接下单采购，结算方式亦调整为公司与国能易购进行结算，因此2024年该项关联交易的关联方调整为国能易购。国能易购提供的信息系统运维费用根据公司及所属各单位的用户数量，参考市场价格协商确定。

　　鉴于公司与国家能源集团及其下属单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，上述协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　上述与生产经营密切相关的关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　1.公司向国能易购采购物资，有利于保证供货质量，控制采购成本，降低工程造价和生产运营费用。

　　2.国能销售、国能煤炭、新疆能源作为国有大型煤炭集团，煤质稳定优良，资源组织及供应保障能力强。公司与其开展煤炭采购关联交易，有利于优化煤源结构，保障煤炭供应，合理控制燃料成本。

　　3.国能航运作为具有长江内河水运资质的专业化公司，具有丰富的内河航运经验，可为用户提供全程综合物流配送方案，在内河运输市场中有较强影响力。国能航运对公司所属火电企业的海进江煤炭提供江段运输服务，可进一步保障煤炭供应，有效应对极端天气下内河水位异常引发的煤炭运输风险，确保海进江煤炭物流运输安全可靠，有效提升公司燃料保供能力。

　　4.龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域的龙头企业，在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝方面具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。与龙源博奇开展脱硫脱硝特许经营合作，可借助其综合优势，节省项目投资、减少财务费用、降低经营风险。

　　5.武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务，有利于借助其专业管理优势，加强水运煤装载、计量、运输、接卸全过程监控，保证交货期，降低途损；利用武汉燃料拥有的沙市码头和储煤场提供水运煤中转仓储服务，有利于拓宽供煤渠道，实现燃料保供控价目标。

　　6.公司所属发电企业接受电科院提供的技术监督及技术服务，有利于提高机组运行可靠性与经济性，提升整体科技水平及创新能力。

　　7.国能易购向公司提供的信息系统运行维护服务，有利于借助其集中采购优势及国能信息在系统运行维护方面的专业优势和标准化服务管理体系，确保公司信息化基础设施及应用系统高效、安全、稳定运行。

　　经全体独立董事一致同意，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》，公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对该议案进行了审议并发表意见如下：

　　经审查，公司2023年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。公司2023年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购物资、采购燃料、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合2023年度煤炭市场形势和公司实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。